安达维尔：监事会决议公告

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-021

北京安达维尔科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年4月14日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层第二会议室召开，会议通知已于2023年4月12日以专人送达及电子邮件的形式发出。本次会议采用现场的表决方式举行本次会议，由监事会主席徐艳波女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

2022年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况、对外担保、关联交易、内部控制等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核《公司2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<公司2022年度审计报告>的议案》

公司聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《公司2022年度审计报告》。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》监事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2022年度对公司的审计工作情况进行了认真核查，认为信永中和在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任信永中和为公司2023年度审计机构。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司经营规模不断扩大，为了保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配的预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司及全资子公司提供担保的议案》

监事会经审议同意公司及全资子公司申请综合授信并由公司及全资子公司提供担保，累计担保额度不超过人民币22,000万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次决议；

特此公告

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2023年4月18日