安达维尔：第三届董事会第十二次会议决议公告

北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年6月2日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

为积极推进公司业务拓展并提供有利发展空间与机遇，全面提升公司的综合优势与市场竞争力，促进公司的可持续发展，董事会同意以自有资金设立全资子公司“天津安达维尔机械技术有限公司”（最终以工商登记管理机构核准为准）。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2023年6月5日