安达维尔：第三届监事会第十六次会议决议公告

北京安达维尔科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年4月25日以现场方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室召开。经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与会的各位监事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

北京安达维尔科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2024年4月29日