安达维尔：第三届监事会第十九次会议决议公告

北京安达维尔科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年9月25日在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议室召开。经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与会的各位监事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中职工代表监事付嘉琦先生以通讯方式出席本次会议。本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2024年1-6月、2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《北京安达维尔科技股份有限公司2024年1-6月、2023年度内部控制自我评价报告》，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具内部控制审计报告，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京安达维尔科技股份有限公司2024年1-6月、2023年度内部控制自我评价报告》和《北京安达维尔科技股份有限公司2024年6月30日内部控制审计报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2024年1-6月、2023年度、2022年度、2021年度非经常性损益明细表>的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《北京安达维尔科技股份有限公司2024年1-6月、2023年度、2022年度、2021年度非经常性损益明细表》，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经常性损益表进行鉴证并出具《北京安达维尔科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京安达维尔科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

北京安达维尔科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2024年9月26日