海川智能：第四届董事会第十二次会议决议公告

广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年10月27日在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年10月17日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长YING ZHENG主持，会议采取现场与视频表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2023年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上具体内容详见公司于2023年10月30日刊登于符合中国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会2023年10月27日