海川智能：第四届董事会第十三次会议决议公告

广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年11月9日在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年11月1日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长YING ZHENG主持，会议采取现场与视频表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，授权代表0人。部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》

经审议，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会成员进行调整。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，为了协助董事会秘书进行信息披露等事务，公司董事会拟聘任梁建彤女士为公司的证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上内容具体详见公司于2023年11月10日刊登于符合中国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会2023年11月9日