海川智能：第四届监事会第十五次会议决议公告

广东海川智能机器股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，会议采取现场和视频相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司控股子公司佛山市海川智能仪表有限公司已具备批量生产条件，通过增加投资，有利于子公司进一步做大做强，符合公司长远发票及经营战略要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上具体内容详见公司于2024年10月30日刊登于符合中国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

监事会2024年10月29日