海川智能：第五届董事会第五次会议决议公告

广东海川智能机器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次 会议于2026 年3 月3 日在公司会议室召开。本次会议通知已于2026 年2 月27 日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议先生主持,会议 应到董事7 人,实到董事7 人,授权代表0 人。公司高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,公司董事会拟聘任 刘楠楠女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。

以上议案具体内容详见公司于2026 年3 月4 日在巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn)上刊登的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告 编号:2026-005 号)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(二) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,公司董事会拟聘任 刘楠楠女士为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。

以上议案具体内容详见公司于2026 年3 月4 日在巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn)上刊登的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》(公 告编号:2026-005 号)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(三) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,公司董事会拟聘任 江欣怡女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。

以上议案具体内容详见公司于2026 年3 月4 日在巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn)上刊登的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》(公 告编号:2026-005 号)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

2、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2026 年3 月3 日