一品红：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-12 一品红(300723)公司公告

证券代码：300723	证券简称：一品红	公告编号：2023-036
债券代码：123098	债券简称：一品转债	公告编号：2023-036

一品红药业股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年5月11日（星期四）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：2023年5月11日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月11日交易日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年5月11日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东41人，代表股份197,292,147股，占上市公司总股份的68.3896％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份181,765,629股，占上市公司总股份的63.0075％。通过网络投票的股东32人，代表股份15,526,518股，占上市公司总股份的5.3821％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份15,616,498股，占上市公司总股份的5.4133％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份89,980股，占上市公司总股份的0.0312％。通过网络投票的中小股东32人，代表股份15,526,518股，占上市公司总股份的5.3821％。

3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事以及见证律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意197,292,147股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意15,616,498股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意15,616,498股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过《关于<2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意197,274,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对17,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意15,598,798股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8867％；反对17,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意197,273,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.9904％；反对18,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意15,597,598股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8790％；反对18,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

9、审议通过《关于2022年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2023年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10、审议通过《关于2022年独立董事薪酬的确定以及2023年独立董事薪酬方案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11、审议通过《关于2022年监事薪酬的确定以及2023年监事薪酬方案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

12、审议通过《关于2022年监事薪酬的确定以及2023年监事薪酬方案》

总表决情况：

同意197,292,147股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

13、审议通过《关于2022年监事薪酬的确定以及2023年监事薪酬方案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

14、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15、逐项审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》

15.01发行证券的种类

总表决情况：

同意197,292,147股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

15.02发行规模

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15.03票面金额和发行价格

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15.04债券期限

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15.05债券利率

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15.06还本付息的期限和方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15.07转股期限

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意15,616,498股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

15.08转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意197,292,147股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

15.09转股价格向下修正条款

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15.10转股股数确定方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15.11赎回条款

总表决情况：

15.12回售条款

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15.13转股年度有关股利的归属

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15.14发行方式及发行对象

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15.15向原股东配售的安排

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15.16向原股东配售的安排

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15.17本次募集资金用途

总表决情况：

同意197,292,147股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

15.18募集资金存管

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15.19担保事项

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15.20本次发行可转换公司债券方案有效期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

16、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

17、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

18、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

19、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取及填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

20、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

21、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意15,616,498股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》总表决情况：

中小股东总表决情况：

23、审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、周昊臻律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2022年度股东大会决议签字页；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023年5月11日

附件：公告原文