一品红：2024年第一次临时股东大会决议公告

一品红药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年1月31日（星期三）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：2024年1月31日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月31日交易日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年1月31日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东34人，代表股份

302,854,864股，占上市公司总股份的66.6871％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份272,634,973股，占上市公司总股份的60.0328％。通过网络投票的股东27人，代表股份30,219,891股，占上市公司总股份的6.6543％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份30,341,391股，占上市公司总股份的6.6810％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份121,500股，占上市公司总股份的0.0268％。通过网络投票的中小股东27人，代表股份30,219,891股，占上市公司总股份的6.6543％。

3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事以及见证律师，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意302,854,864股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意30,341,391股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》，具体如下：

2.01审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意302,052,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.7352％；反对801,957股，占出席会议所有股东所持股份的0.2648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意29,539,434股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3569％；反对

801,957股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6431％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2.02审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意302,052,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.7352％；反对801,957股，占出席会议所有股东所持股份的0.2648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意29,539,434股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3569％；反对801,957股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6431％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计及2023年度日常关联交易补充确认的议案》

总表决情况：

同意30,989,841股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意30,341,391股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士回避表决。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所刘杰、杨小颖律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表

决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议签字页；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年1月31日