一品红：监事会决议公告

一品红药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年8月27日15：30以现场方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-068）及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届监事会第二次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业股份有限公司监事会

2024年8月28日