一品红：2024年第三次临时股东大会决议公告

一品红药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年10月16日（星期三）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：2024年10月16日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月16日交易日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年10月16日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦22层会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东138人，代表股份

276,360,973股，占公司有表决权股份总数的61.8843％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份271,913,473股，占公司有表决权股份总数的60.8884％。通过网络投票的股东132人，代表股份4,447,500股，占公司有表决权股份总数的

0.9959％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份4,447,500股，占公司有表决权股份总数的0.9959％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东132人，代表股份4,447,500股，占公司有表决权股份总数的

0.9959％。

3、截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为451,692,766股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为5,116,105股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为446,576,661股。

4、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事以及见证律师，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意276,092,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9028％；反对53,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％；弃权214,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0777％。

中小股东总表决情况：

同意4,178,841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.9593％；反对53,859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2110％；弃权214,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8297％。

2、审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》

总表决情况：

同意276,097,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9048％；反对52,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190％；弃权210,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0761％。

中小股东总表决情况：

同意4,184,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.0852％；反对52,609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1829％；弃权210,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7319％。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、叶可安律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2024年第三次临时股东大会决议签字页；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年10月16日