一品红：第四届监事会第七次会议决议公告

一品红药业集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年3月3日上午11:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年2月28日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》

鉴于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》中授予权益的2名激励对象因工作变动已不满足成为激励对象的资格，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整。

经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予权益的议案》

（1）公司监事会对2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

①公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格；

②本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本激励计划规定的授予条件已经成就。

（2）公司监事会对本激励计划的授予日进行核查，认为本激励计划授予日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。同意以2025年3月3日为本激励计划授予日，向符合条件的351名激励对象授予765.18万份股票期权，行权价格为17.28元/份。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予权益的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司监事会

2025年3月3日