一品红：第四届董事会第二十次会议决议公告

一品红药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一品红药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次 会议于2026 年7 月13 日下午14:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知已于2026 年7 月10 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事 长李捍雄先生主持,会议应到董事5 人,实到董事5 人。公司高管列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 的议案》

经审议,公司董事会认为:公司2025 年股票期权激励计划第一个行权期行 权条件已经成就,本次符合行权条件的股票期权数量共1,515,525 份,行权价格 为17.28 元/份,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年股票期权 激励计划(草案)》《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规 定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:

2026-039)。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过《关于注销2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审议,公司董事会认为:公司对2025 年股票期权激励计划已获授但尚未 行权的1,756,575 份股票期权进行注销,符合《上市公司股权激励管理办法》及 公司《2025 年股票期权激励计划(草案)》《2025 年股票期权激励计划实施考 核管理办法》等相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于注销2025 年股票期权激励计划部分股票期权公告》(公告编号:2026-040)。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

3、审议通过《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的议案》

经审议,董事会认为:为了有效规避人民币汇率变动风险,提高公司抵御汇 率波动的能力,董事会同意公司及下属子公司外汇衍生品套期保值业务交易保证 金和权利金(含占用金融机构授信额度)上限调整为不超过人民币1 亿元或等 值其他外币金额;任一交易日持有的最高合约价值调整为不超过人民币20 亿元 或等值其他外币金额。

公司董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展外 汇衍生品套期保值。本事项自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效。公司 编制了《关于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告》为上述业务 的开展提供了充分的可行性分析依据,作为议案附件同时一并审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关

于调整外汇衍生品套期保值业务额度的公告》(公告编号:2026-041)和《关 于调整外汇衍生品套期保值业务额度的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2026 年7 月13 日