捷佳伟创：第五届董事会第八次会议决议公告

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年11月7日以电子邮件的形式发出会议通知，以通讯方式于2024年11月11日召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》；

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合目前资本市场变化情况及公司股价变化情况，为保障公司回购股份方案的顺利实施，公司决定将回购公司股份价格上限由不超过人民币65元/股（含）调整为不超过人民币85元/股（含）。回购股份价格上限调整生效日期为2024年11月12日。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会2024年11月11日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。