药石科技：关于公司2022年度利润分配预案的公告

南京药石科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、2022年度财务情况

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润314,223,824.02元，其中母公司净利润227,223,342.40元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2022年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金22,722,334.24元，加上以前年度未分配利润594,713,045.00元，扣除已派发2021年度现金股利19,965,809.60元，本次可供分配的利润为779,248,243.56元。

二、公司2022年度利润分配预案的情况

基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要,根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本199,664,217股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股，共分配现金股利19,966,421.70元（含税）。

公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如发生其他变化，公司将按照

“现金分红比例、送红股比例、转增股本比例固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

三、相关风险提示

2022度利润分配预案尚需提交2022年度股东大会审议，经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项说明

2022度利润分配预案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对2022度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

五、备查文件

1.南京药石科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

2.南京药石科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；

3.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2023年4月22日