宏达电子：关于拟注销参股公司暨关联交易的公告
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-034
株洲宏达电子股份有限公司关于拟注销参股公司暨关联交易的公告
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达电子”）于2023年8月25日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟注销参股公司暨关联交易的议案》，同意注销株洲展芯半导体技术有限公司（以下简称“株洲展芯”），并授权公司管理层办理相关注销事宜。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
株洲展芯半导体技术有限公司为公司持股48.58%的参股公司，公司董事、副总经理胥迁均先生持有株洲展芯3.57%的股份，且胥迁均先生担任株洲展芯董事长、总经理职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次拟注销株洲展芯构成关联交易，但不构成重大资产重组，基于本次关联交易的类型以及金额，无需提交股东大会进行审议。在董事会审议本议案时，关联董事进行了回避表决。
二、关联方的基本情况
胥迁均，男，中国国籍，系公司董事、副总经理，株洲展芯的少数股东之一，且担任株洲展芯董事长、总经理职务。
三、拟注销公司的基本情况
1、公司名称：株洲展芯半导体技术有限公司
2、统一社会信用代码：91430200MA4L100W09
3、成立时间：2015年9月20日
4、注册资本：560万元
5、法定代表人：胥迁均
6、住所：湖南省株洲市荷塘区宋家桥新华东路1297号
7、经营范围：半导体芯片的开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 出资额（万元） |
| 1 | 株洲宏达电子股份有限公司 | 48.58% | 272.0 |
| 2 | 苏丹 | 23.64% | 132.4 |
| 3 | 陈贇 | 13.50% | 75.6 |
| 4 | 胥迁均 | 3.57% | 20 |
| 5 | 李俊伟 | 2.68% | 15 |
| 6 | 杨宏 | 2.68% | 15 |
| 7 | 梁雪飞 | 2.68% | 15 |
| 8 | 罗哲俊 | 2.68% | 15 |
9、株洲展芯最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
| 资产总额 | 335.25 | 333.41 |
| 负债总额 | 1.16 | 1.16 |
| 所有者权益 | 334.09 | 332.25 |
| 资产负债率 | 0.35% | 0.35% |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -5.75 | -1.84 |
| 净利润 | -5.75 | -1.84 |
注：上述财务数据为公司财务部门核算未经审计。
四、涉及关联交易的其他安排
本次拟注销参股公司暨关联交易事项不涉及其他安排。后续公司将按照相关法律法规的要求办理清算及注销登记相关手续。
五、 注销参股公司的目的和对公司的影响
株洲展芯近年来未开展经营活动，本次注销株洲展芯是为公司控制运营管理
成本，优化资源配置而做出的审慎决定。本次清算注销株洲展芯不会导致公司合并报表范围发生变化，不影响公司的正常经营，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，亦没有损害股东特别是中小股东的利益。
六、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年初至本公告日，除本次交易外，公司与上述关联人进行过其他关联交易如下：
| 关联人 | 交易内容 | 发生金额（万元） |
| 胥迁均 | 关联共同投资企业湖南宏微电子技术有限公司等比例增资 | 1,179.96 |
| 放弃关联共同投资企业株洲宏达恒芯电子有限公司5%股权的优先购买权 | 250.00 |
七、决策程序
1、董事会审议
经审议，董事会认为本次关联交易事项是为了控制公司运营管理成本，优化公司资源配置，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
2、独立董事事先认可意见
经审阅《关于拟注销参股公司暨关联交易的议案》及相关资料，我们认为公司注销关联参股公司是为了控制公司运营管理成本，优化公司资源配置，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。基于上述，我们同意将《关于拟注销参股公司暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
3、独立董事意见
经核查，我们认为本次拟注销参股公司暨关联交易事项发生的理由合理、充分，符合公司发展需求，相关审议程序合法合规，本次关联交易不会使公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意本次注销参股公司暨关联交易事项。
4、监事会意见
经审议，监事会认为本次关联交易事项是符合公司发展需求，有利于优化公司资源配置、控制管理成本，不存在损害公司、股东和其他方利益的情形。
5、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次注销事项，是公司基于业务发展及经营管理角度做出的谨慎决策，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，相关审议程序合法合规，不构成重大资产重组，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事先认可意见》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
4、《第三届监事会第十三次会议决议》；
5、《中国国际金融股份有限公司关于株洲宏达电子股份有限公司拟注销参股公司暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董 事 会
2023年8月26日