宏达电子：关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-012

株洲宏达电子股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，预计2024年公司及子公司与江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“江苏展芯”）、成都宏讯微电子科技有限公司（以下简称“宏讯微电子”）、湖南君民电子科技有限公司（以下简称“君民电子”）、湖南湘瓷科艺有限公司（以下简称“湘瓷科艺”）及其子公司、湖南湘东化工机械有限公司（以下简称“湘东机械”）及其子公司、洛阳隆盛科技有限责任公司（以下简称“隆盛科技”）、株洲县融兴村镇银行有限责任公司（以下简称“融兴银行”）发生日常关联交易总金额不超过28,005.00万元。公司2023年实际发生的日常关联交易总金额为12,736.73万元。公司于2024年4月15日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，其中关联董事钟若农女士和曾琛女士作为湘东机械和湘瓷科艺的关联人回避表决，公司独立董事对上述事项开展专门会议进行审议一致同意公司2024年度预计日常关联交易的议案。

公司于2024年4月15日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。

此项关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注：隆盛科技为2023年12月成为关联方，2023年1-11月与隆盛科技的非关联交易金额为3818.90万元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

君民电子

注：隆盛科技为2023年12月成为关联方，2023年1-11月与隆盛科技的非关联交易金额为3818.90万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）江苏展芯半导体技术股份有限公司

1、基本情况

公司名称：江苏展芯半导体技术股份有限公司法定代表人：温振霖注册资本：36,000万元统一社会信用代码：91320114MA1W6TL035成立日期：2018年3月13日法定住所：南京市雨花台区宁双路19号云密城1号楼1501-1504室经营范围：一般项目：集成电路制造；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司间接持有江苏展芯15%股权，为公司的参股企业。

3、履约能力分析

江苏展芯半导体技术有限公司依法存续、生产经营正常、财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。

（二）成都宏讯微电子科技有限公司

1、基本情况

公司名称：成都宏讯微电子科技有限公司

法定代表人：何备

注册资本：3,000.00万元

统一社会信用代码：915101223431397336

成立日期：2015年6月30日

法定住所：成都市双流区成都芯谷产业园集中区

经营范围：电子元器件、功能组件、电子分机、电子整机、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）的技术研发、生产、销售；计算机软硬件开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备及配件研发、销售、服务；机械设备加工；仪器仪表、机械设备及工业自动化控制系统的技术研发、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成、数据处理服务；通信工程；通信电子设备租赁；从事货物和技术进出口贸易；电子设备加工；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司持有宏讯微电子35.00%股权，为公司的联营企业。

3、履约能力分析

成都宏讯微电子科技有限公司是依法存续的公司，目前生产经营正常，不

存在无法正常履约的风险。

（三）湖南湘东化工机械有限公司

1、基本情况

公司名称：湖南湘东化工机械有限公司法定代表人：刘建仁注册资本：43,963.0318万元统一社会信用代码：91430223184560466Y成立日期：1980年10月30日法定住所：攸县江桥街道西阁社区化机路198号经营范围：炼油设备、化工设备（含球罐）、环保设备、罐车、汽轮机、泵、煤气发生炉、压力容器及配件、铸锻件、工具、模具、刃具、工业气体制造销售；工厂生产设施、设备的施工与安装；罐车、压力容器（含钢瓶、无缝气瓶）、化工机械、燃气具检修；压力容器、罐车设计；金属表面及 热处理；新型专利产品、新材料开发；化工机械技术咨询、信息服务；餐饮、住宿服务；劳动保护用品、计衡量器具、橡胶制品、工业用阀门、通用设备零部件、建材、电石、电焊条、液化气销售；资产租赁；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一期的财务数据如下：

单位：万元

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司的控股股东、实际控制人曾继疆先生、钟若农女士和曾琛女士为湖南湘东化工机械有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的情形，公司及子公司与湘东机械及其子公司构成关联关系。

3、履约能力分析

湖南湘东化工机械有限公司是依法存续的公司，目前生产经营正常，财务

状况良好，不存在无法正常履约的风险。

（四）湖南君民电子科技有限公司

1、基本情况

公司名称：湖南君民电子科技有限公司法定代表人：刘松明注册资本：200.00万元统一社会信用代码：91430381MA7AXQ1L8X成立日期：2021年8月12日法定住所：湖南湘乡经济开发区文昌路006号经营范围：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备制造；电气设备销售；软件开发；软件销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑装饰材料销售；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期的财务数据如下：

单位：万元

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司的全资子公司湖南湘君电子科技有限公司持有君民电子35%股份，为公司全资子公司湖南湘君电子科技有限公司的联营企业。

3、履约能力分析

湖南君民电子科技有限公司是依法存续的公司，目前生产经营正常，不存在无法正常履约的风险。

（五）株洲县融兴村镇银行有限责任公司

1、基本情况

公司名称：株洲县融兴村镇银行有限责任公司

法定代表人：陈梦非

注册资本：5,500万元统一社会信用代码：91430221574308135C成立日期：2011年5月4日法定住所：株洲县渌口镇江滨佳园小区188号经营范围：凭本企业《金融许可证》经营吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一期的财务数据如下：

单位：万元

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司持有融兴银行10.00%股权，为公司的参股公司。

3、履约能力分析

株洲县融兴村镇银行有限责任公司依法存续、生产经营正常、财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。

（六）湖南湘瓷科艺有限公司

1、基本情况

公司名称：湖南湘瓷科艺有限公司

法定代表人：欧阳笑天

注册资本：21,953.8178万元

统一社会信用代码：914302004448764252

成立日期：2000年9月27日

法定住所：株洲市天元区珠江南路248号湘瓷综合楼

经营范围：陶瓷新技术、新产品研究、开发并提供成果转让、咨询服务（不含中介）；生产、销售金水、颜料、精细化工产品（不含危险品）、高性

能工程陶瓷、其它陶瓷产品及原辅材料、机械、电子产品；经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务，经营本企业科研和 生产的所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务，承办本企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司的控股股东、实际控制人曾继疆先生和曾琛女士直接持有湘瓷科艺38.0831%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的情形，公司及子公司与湘瓷科艺及其子公司构成关联关系。

3、履约能力分析

湖南湘瓷科艺有限公司依法存续、生产经营正常、财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。

（七）洛阳隆盛科技有限责任公司

1、基本情况

公司名称：洛阳隆盛科技有限责任公司

法定代表人：张永强

注册资本：3,424.6575万元

统一社会信用代码：9141030017107723X3

成立日期：1990年9月3日

法定住所：洛阳市西工区凯旋西路25号

经营范围：电源产品、电源模块和综合测试保障设备、光电产品、机电产品、光电部件及相关器件、光电传感器、电子环境仿真器和模拟器的研发、生产、销售及技术服务、技术咨询、技术转让；从事货物或技术进出口业务；计算机软硬件的研发及销售（国家法律法规禁止经营的不得经营，应经审批方可经营的未获批准前不得经营）。

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司持有隆盛科技10%股权，为公司的参股企业。

3、履约能力分析

洛阳隆盛科技有限责任公司依法存续、生产经营正常、财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

上述日常关联交易在公司日常经营活动中不时发生，董事会授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的2024年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易均系公司与关联方发生的日常经营交易，是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。

2、公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议、监事会与保荐机构出具的意见

1、独立董事专门会议审议情况

经审核，独立董事认为：公司2024年度预计的日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。一致同意公司2024年度预计日常关联交易的事项。

2、监事会意见

公司于2024年4月15日召开了第三届监事会第十六次会议，经审议监事会认为：公司及子公司预计2024年与江苏展芯半导体技术有限公司、成都宏讯微电子科技有限公司、湖南君民电子科技有限公司、湖南湘瓷科艺有限公司及其子公司、湖南湘东化工机械有限公司及其子公司、洛阳隆盛科技有限责任公司、株洲县融兴村镇银行有限责任公司发生总金额不超过28,005.00万元的日常关联交易，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东利益的情形。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

宏达电子2024年度日常关联交易预计的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事认可本次事项并发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定；

本次公司与关联方2024年度日常关联交易预计的事项，是基于公司管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、备查文件

1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

2、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

3、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见》

4、《中国国际金融股份有限公司关于株洲宏达电子股份有限公司2024年度

日常关联交易额度预计的核查意见》特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董事会2024年4月16日