润禾材料：2026年第二次临时股东会决议公告

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2026 年4 月1 日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2026 年4 月1 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年4 月1 日9:15-15: 00 期间的任意时间。

2、会议召开地点:宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室(浙江省宁 波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168 号)

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长叶剑平先生

6、会议召开的合法、合规性:公司于2026 年3 月16 日召开了第四届董事 会第十一次会议,审议通过了《润禾材料关于召开2026 年第二次临时股东会的 议案》,本次股东会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

出席本次会议表决的股东及股东代理人共117 人,代表有表决权的股份 99,703,121 股,占公司有表决权股份总数180,136,352 股的55.3487%。其中, 参加现场会议的股东及股东代理人为8 人,代表有表决权的股份98,989,517 股, 占公司有表决权股份总数的54.9525%;通过网络投票出席会议的股东109 人, 代表有表决权的股份713,604 股,占公司有表决权股份总数的0.3961%。

2、出席会议的中小投资者情况

出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、高级管理人员以外的其他股东)共109 人, 代表有表决权的股份713,604 股,占公司有表决权股份总数的0.3961%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员出席了本次会议,国浩律师(上海)事务所两名律 师出席了本次股东会,为本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开,具体表决情况如下:

案》

1、审议通过了《润禾材料关于2026 年度为子公司提供担保额度预计的议

总表决情况:同意99,550,397 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8468%;反对146,424股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1469%; 弃权6,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0063%。

中小股东总表决情况:同意560,880 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的78.5982%;反对146,424 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的20.5189%;弃权6,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8828%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东(包括股 东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过了《润禾材料关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决情况:同意99,555,597 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.8520%;反对133,924股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1343%; 弃权13,600 股(其中,因未投票默认弃权6,100 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况:同意566,080 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的79.3269%;反对133,924 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的18.7673%;弃权13,600 股(其中,因未投票默认弃权6,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9058%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由国浩律师(上海)事务所王博律师、苏成子律师见证,并出具了 《国浩律师(上海)事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2026 年第 二次临时股东会的法律意见书》。律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序 符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现 场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效, 本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日