乐歌股份：第五届监事会第十六次会议决议公告

乐歌人体工学科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年7月7日在公司19楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年7月4日以邮件方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于更正<2023年第一季度报告>的议案》

经核查，公司监事会认为：公司对2023年第一季度报告进行更正符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，能够更加客观、准确、真实地反映公司的财务状况，有利于提高公司财务信息质量。对2023年第一季度报告更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，监事会同意本次更正事项，同时提醒公司管理层及相关财务人员加强财务编制的审核工作，提高信息披露质量。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2023年第一季度报告的更正公告》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司监事会

2023年7月7日