乐歌股份：董事会决议公告

乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2023年8月18日在宁波市鄞州区学士路536号金东大厦19楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年8月11日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》经审议，董事会一致认为：公司《2023年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会一致认为：《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、准确、完

整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及相关意见详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2023年8月22日