乐歌股份：第五届董事会第二十二次会议决议公告

乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2023年10月10日在宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年10月10日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于同意境外孙公司出售部分海外仓的议案》经审议，公司董事会同意境外孙公司6475 Las Positas LLC将位于加利福尼亚州6475 Las Positas Rd, Livermore, CA 94551的海外仓出售给Jeffery Cheng，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于境外孙公司拟出售部分海外仓的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2023年10月10日