乐歌股份：第五届董事会第二十三次会议决议公告2

300729证券简称：乐歌股份公告编号：

2023-104债券代码：123072债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年10月24日在宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年10月18日发出，会议应出席董事

名，实际出席董事

名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》经审议，董事会一致认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日公布的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司

董事会2023年10月25日