乐歌股份：关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2023-114债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理项乐宏先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后项乐宏先生仍担任公司董事长、总经理。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第五届董事会审计委员会委员进行调整，同意选举夏银水先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前：王溪红（召集人）、刘满达、项乐宏

调整后：王溪红（召集人）、刘满达、夏银水

特此公告！

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2023年11月9日