乐歌股份：第五届监事会第二十次会议决议公告2

乐歌人体工学科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2023年11月9日在宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年11月3日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经审议，监事会同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、第五届监事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司监事会

2023年

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