乐歌股份：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

乐歌人体工学科技股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书

等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于乐歌人体工学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020131号），并于2023年9月25日披露了《公司及国泰君安关于乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告》（以下简称“《审核问询函的回复》”）等相关文件。根据本次发行项目进展及相关要求，结合公司已披露的《2023年三季度报告》，公司会同中介机构对募集说明书、审核问询函的回复等向特定对象发行股票申请文件进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《审核问询函的回复》《募集说明书》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2023年11月27日