乐歌股份：第五届董事会第三十一次会议决议公告

乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2024年7月3日（星期三）在宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月28日通过口头通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于境外孙公司拟出售部分海外仓的议案》

近年来，美国电商渗透率持续提升，中国跨境电商加速发展，海外仓是开展跨境电商的必要基础设施。公司公共海外仓业务自2020年以来，保持高速发展态势，现已成为中大件海外仓行业的头部企业，为尽快利用前期储备的土地，推进自建海外仓建设，发挥自建海外仓低成本优势，降低新开仓成本。同时，公司按照“小仓换大仓”的原则，开仓50万平方英尺以上，建仓100万平方英尺以上优先，以满足持续扩仓和提升运营效率的目的。为此，公司拟出售位于佛罗里达Jacksonville的海外仓，回笼资金，满足美东Ellabell海外仓及美西其他规划中的海外仓建设资金需求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于境外孙公司拟出售部分海外仓的公告》（公告编号：2024-062)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第五届董事会第三十一次会议决议；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2024年7月3日