科创信息：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-052

湖南科创信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年第一次临时股东大会于2023年9月5日召开，公司董事会已于2023年8月19日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2023年9月5日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月5日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。

（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会召集人：公司董事会

（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共15人，代表股份94,424,181股，占上市公司总股份的39.1896％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人12人，代表股份94,381,281股，占上市公司总股份的39.1718％。

通过网络投票的股东3人，代表股份42,900股，占上市公司总股份的

0.0178％。

（二）中小股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东共4人，代表股份2,798,584股，占上市公司总股份的1.1615％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,755,684股，占上市公司总股份的1.1437％。

通过网络投票的股东3人，代表股份42,900股，占上市公司总股份的

0.0178％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意94,391,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655％；反对32,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意2,765,984股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8351％；反对32,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意94,391,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655％；反对32,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意2,765,984股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8351％；反对32,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

选举陈浩先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意94,381,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.9546％；反对42,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意2,755,684股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4671％；反对42,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5329％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果为当选。

4、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

总表决情况：

同意62,226,645股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的

99.9311％；反对42,900股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的

0.0689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意2,755,684股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4671％；反对42,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5329％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，关联股东湖南财信数字科技有限公司已回避表决。本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

本次临时股东大会由湖南启元律师事务所朱志怡律师、旷阳律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、湖南科创信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司董事会2023年9月5日