科创信息：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-028
湖南科创信息技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年年度股东大会于2024年5月23日召开，公司董事会已于2024年4月27日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月23日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会召集人：公司董事会
（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共17人，代表股份100,245,986股，占上市公司总股份的41.5874％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人13人，代表股份92,792,256股，占上市公司总股份的38.4952%。
通过网络投票的股东4人，代表股份7,453,730股，占上市公司总股份的
3.0922％。
（二）中小股东出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东6人，代表股份8,810,289股，占上市公司总股份的3.6550％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,356,559股，占上市公司总股份的0.5628%。 通过网络投票的中小股东4人，代表股份7,453,730股，占上市公司总股份的3.0922％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过了《2023年度审计报告》
总表决情况：
同意100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中中小股东表决情况：
同意8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过了《关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意52,209,494股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东湖南财信数字科技有限公司、费耀平已回避表决。
本议案表决结果为通过。
11、《关于董事2023年度薪酬、2024年度薪酬与考核方案的议案》
11.01、审议通过了《关于非独立董事2023年度薪酬、2024年度薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意54,658,616股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东费耀平、李杰、李建华、谭立球已回避表决。
本议案表决结果为通过。
11.02、审议通过了《关于独立董事2023年度薪酬、2024年度薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意100,245,986股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
12、审议通过了《关于监事2023年度薪酬、2024年度薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意86,809,695股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。其中中小股东表决情况：
同意8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东谢石伟、刘星沙、吴旭已回避表决。
本议案表决结果为通过。
13、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意8,810,289股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,810,289股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东湖南财信数字科技有限公司、费耀平、李杰、李建华、谭立球、谢石伟、刘星沙、吴旭、李典斌、苏黎虹、肖国荣已回避表决。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
本次年度股东大会由湖南启元律师事务所旷阳律师、聂艳红律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、湖南科创信息技术股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会2024年5月23日