科创信息：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-050

湖南科创信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年第二次临时股东大会于2024年9月13日召开，公司董事会已于2024年8月29日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月13日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。

（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会召集人：公司董事会

（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共158人，代表股份101,522,066股，占公司有表决权股份总数的42.1011％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人12人，代表股份91,999,581股，占公司有表决权股份总数的38.1521％。

通过网络投票的股东146人，代表股份9,522,485股，占公司有表决权股份总数的3.9490％。

（二）中小股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东147人，代表股份10,086,369股，占公司有表决权股份总数的4.1828％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份563,884股，占公司有表决权股份总数的0.2338％。 通过网络投票的中小股东146人，代表股份9,522,485股，占公司有表决权股份总数的3.9490％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项和终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意100,804,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2931％；反对670,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6607％；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0462％。

其中中小股东表决情况：

同意9,368,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.8845％；反对670,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.6506％；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4650％。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意100,825,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3135％；反对652,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6427％；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0437％。

其中中小股东表决情况：

同意9,389,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.0907％；反对652,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.4691％；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4402％。

本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意100,817,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3064％；反对659,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6491％；弃权45,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0445％。

其中中小股东表决情况：

同意9,382,169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.0183％；反对659,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.5336％；弃权45,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4481％。

本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意100,821,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3096％；

反对652,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6429％；弃权48,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475％。

其中中小股东表决情况：

同意9,385,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.0510％；反对652,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.4711％；弃权48,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4779％。

本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意100,789,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2783％；反对649,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6393％；弃权83,700股（其中，因未投票默认弃权38,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0824％。

其中中小股东表决情况：

同意9,353,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.7357％；反对649,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.4344％；弃权83,700股（其中，因未投票默认弃权38,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8298％。

本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次临时股东大会由湖南启元律师事务所朱志怡律师、旷阳律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、湖南科创信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司董事会2024年9月13日