科创信息：第六届监事会第十六次会议决议公告

湖南科创信息技术股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知已于2024年10月21日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年10月28日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、监事会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

2、监事会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司预计增加的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法合规，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会2024年10月29日