科创信息：2025年年度股东会决议公告

湖南科创信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股东会于 2026 年6 月25 日召开,公司董事会已于2026 年6 月5 日在巨潮资讯网上刊登 了《关于召开2025 年年度股东会的通知》。

(一)会议召开时间

1、现场会议时间:2026 年6 月25 日(星期四)下午14:30

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年6 月25 日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026 年6 月25 日9:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:长沙市岳麓区青山路678 号湖南科创信息技术股 份有限公司会议室。

(三)会议的召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。

(四)股东会召集人:公司董事会

(五)股东会主持人:董事长费耀平先生

(六)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东151 人,代表股份96,867,096 股,占公司有表决 权股份总数的40.1707%。

其中:通过现场投票的股东8 人,代表股份78,023,731 股,占公司有表决权 股份总数的32.3563%。

通过网络投票的股东143 人,代表股份18,843,365 股,占公司有表决权股份 总数的7.8143%。

(二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东143 人,代表股份5,829,124 股,占公司有 表决权股份总数的2.4173%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份108,325 股,占公司有表决 权股份总数的0.0449%。

通过网络投票的中小股东142 人,代表股份5,720,799 股,占公司有表决权 股份总数的2.3724%。

(三)公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

同意96,665,577 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7920%; 反对180,519 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1864%;弃权21,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217%。

同意5,627,605 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5429%;反对180,519 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0968%;弃权21,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3603%。

2、审议通过了《关于公司2025 年度利润分配的议案》

同意96,671,577 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7982%; 反对174,519 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1802%;弃权21,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217%。

同意5,633,605 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6458%;反对174,519 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9939%;弃权21,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.3603%。

3、审议通过了《关于确认2025 年日常关联交易及预计2026 年日常关联交 易的议案》

同意48,697,285 股,占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的 99.7270%;反对111,319 股,占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总 数的0.2280%;弃权22,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会的非关联股东有效表决权股份总数的0.0451%。

同意5,695,805 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7129%;反对111,319 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9097%;弃权22,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.3774%。

本议案涉及关联交易,关联股东湖南数据产业集团有限公司、费耀平已回避 表决。

4、《关于董事2025 年度薪酬、2026 年度薪酬与考核方案的议案》

4.01、审议通过了《关于非独立董事2025 年度薪酬、2026 年度薪酬与考核

方案的议案》

同意51,066,607 股,占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的 99.5844%;反对183,219 股,占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总 数的0.3573%;弃权29,900 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次 股东会的非关联股东有效表决权股份总数的0.0583%。

同意5,616,005 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3439%;反对183,219 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1432%;弃权29,900 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.5129%。

本议案涉及关联交易,关联股东费耀平、李杰、李建华、谭立球已回避表决。

4.02、审议通过了《关于独立董事2025 年度薪酬、2026 年度薪酬与考核方 案的议案》

同意96,651,577 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7775%; 反对183,219 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1891%;弃权32,300 股(其中,因未投票默认弃权6,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0333%。

同意5,613,605 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3027%;反对183,219 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1432%;弃权32,300 股(其中,因未投票默认弃权6,600 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.5541%。

5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意96,653,277 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7793%; 反对186,219 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1922%;弃权27,600 股(其中,因未投票默认弃权6,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0285%。

同意5,615,305 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3319%;反对186,219 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1946%;弃权27,600 股(其中,因未投票默认弃权6,600 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.4735%。

6、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意96,653,477 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7795%; 反对185,219 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1912%;弃权28,400 股(其中,因未投票默认弃权6,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0293%。

同意5,615,505 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3353%;反对185,219 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1775%;弃权28,400 股(其中,因未投票默认弃权6,600 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.4872%。

7、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意96,727,377 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8558%; 反对111,319 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1149%;弃权28,400 股(其中,因未投票默认弃权6,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0293%。

同意5,689,405 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6031%;反对111,319 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9097%;弃权28,400 股(其中,因未投票默认弃权6,600 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.4872%。

四、律师出具的法律意见

本次年度股东会由北京卓纬律师事务所徐广哲律师、杨斌律师见证,并出具 了《北京卓纬律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司2025 年年度股东 会之法律意见书》,结论意见为:公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司 章程的规定,公司本次股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、湖南科创信息技术股份有限公司2025 年年度股东会决议;

2、北京卓纬律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司2025 年年度股 东会之法律意见书。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2026 年6 月25 日