科创新源：2023年第一次临时股东大会决议公告

深圳科创新源新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年3月20日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2023年3月20日（星期一）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房2楼多功能会议厅。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长周东先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况：公司股份总数为126,431,804股，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份49,529,013股，占公司有表决权股份总数的39.1745％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份26,307,667

股，占公司有表决权股份总数的20.8078％；通过网络投票的股东共4人，代表股份23,221,346股，占公司有表决权股份总数的18.3667％。

（2）出席本次股东大会的中小股东（或股东授权委托代表）共3人，代表股份4,519,400股，占公司有表决权股份总数的3.5746％。

（3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

（1）总表决情况：

同意49,529,013股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

（2）中小股东总表决情况：

同意4,519,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数0%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳科创新源新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司2023

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会二〇二三年三月二十日