科创新源：2023年第二次临时股东大会决议公告

深圳科创新源新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月14日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2023年12月14日（星期四）；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房2楼多功能会议厅。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：公司董事长周东先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况：公司股份总数为126,431,804股，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份37,324,597股，占公司有表决权股份总数的29.5215%。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份28,888,497股，占公司有表决权股份总数的22.8491%；通过网络投票的股东共7人，代表股份8,436,100股，占公司有表决权股份总数的6.6725%。

（2）出席本次股东大会的中小股东（或股东授权委托代表）共7人，代表股份43,600股，占公司有表决权股份总数的0.0345%。

（3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》

（1）总表决情况：

同意37,317,997股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9823%；反对6,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：

同意37,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.8624%；反对6,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.1376%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

2、审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

（1）总表决情况：

同意37,322,597股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；反对2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：

同意41,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4128%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.5872%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳科创新源新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会二〇二三年十二月十四日