设研院：第三届董事会第十七次会议决议公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2024年1月5日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第十七次会议的通知，并于2024年1月12日9:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为8人，实际出席会议的董事为8人，其中亲自出席会议的董事为8人。公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为更好地适应公司高质量发展的新阶段，充分提高公司生产、管理效率，打造赋能型集团总部，促进公司持续健康发展，董事会同意对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》

基于公司生产经营的客观需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》 等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王笑风先生、李斐然先生、张龙先生为公司副总经理，任期自董事会审议

通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于聘任部分高级管理人员的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2024年1月12日