设研院：第三届董事会第二十一次会议决议公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2024年4月19日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知，并于2024年4月26日9:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为5人，因会议时间冲突，非独立董事毛振杰、汤意委托董事常兴文代为表决；独立董事张复生、赵虎林委托独立董事郑秀峰代为表决。公司全体监事、董事会秘书和财务总监列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

会议审议并通过了《公司2024年第一季度报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

董事会全体成员一致认为《公司2024年第一季度报告》真实反映了本报告期公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

2024年4月26日