设研院：2024年第一次临时股东大会决议公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

2024年5月16日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月3日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年6月3日上午09:15至下午15:00期间的任意时间；现场会议于2023年6月3日下午14:30 在公司会议室召开。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份156,077,095股，占上市公司总股份的48.1258％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份156,074,995股，占上市公司总股份的48.1252％。通过网络投票的股东1人，代表股份2,100股，占上市公司总股份的0.0006％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份332,260股，占上市公司总股份的0.1025％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份330,160股，占上市公司总股份的0.1018％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份2,100股，占上市公司总股份的0.0006％。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长常兴文先生主持，除张复生先生之外的全体董事，全体监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于拟变更公司名称并对应修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意156,077,095股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意332,260股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的河南陆达律师事务所律师武芳芳律师、陈汉宾律师在现场对本次大会进行了见证,河南陆达律师事务所出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》,该意见书的结论性意见为：经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2024年6月3日