设研院：第三届董事会第二十三次会议决议公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月12日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知，并于2024年7月19日上午以通讯方式召开本次会议。

会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中独立董事3人。公司监事及高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于关联方受让合同权利义务概括转让暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方受让合同权利义务概括转让、公司控股子公司拟与关联方签署联合体协议、公司拟与关联方联合体签署工程EPC合同等关联交易的公告》。

审议本议案时，关联董事王银虎先生按照规定回避了表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议并通过了《关于公司控股子公司拟与关联方签署联合体协议、公司拟与关联方联合体签署工程EPC合同暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方受让合同权利义务概括转让、公司控股子公司拟与关联方签署联合体协议、公司拟与关联方联合体签署工程EPC合同等关联交易的公告》。

审议本议案时，董事常兴文先生、毛振杰先生、汤意先生、王世杰先生、刘

东旭先生按照规定回避了表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2024年7月19日