设研院：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)第三届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，为保障监事会工作正常开展，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，决议选举王学勤先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。王学勤先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会

2024年12月4日

附件：

王学勤先生简历王学勤先生，男，1973年1月出生，本科学历，教授级高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。王学勤先生历任平顶山公路局工程处副队长、平顶山交通质监站副站长、河南省交院工程检测科技有限公司（现中犇检测认证有限公司）副总经理、河南汇新工程科技公司（以下简称“汇新公司”）总经理等职。现任公司综合管理部部长、河南中邦设研工程科技有限公司总经理、河南百和国际公路科技有限公司执行董事。截至本公告日，王学勤先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东河南交院投资控股有限公司（以下简称“交院控股”）间接持有公司股份1,147,880股，占公司股份总数比例约0.35%。王学勤先生与除交院控股之外的其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王学勤先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。近五年，王学勤先生曾担任汇新公司总经理，河南交控建设工程有限公司（以下简称“交控建设”）董事等，汇新公司和交控建设均为交院控股控制的其他法人，王学勤先生离任汇新公司总经理和交控建设董事均不足十二个月，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》相关规定，王学勤先生与交院控股存在关联关系。