西菱动力：第四届董事会第五次会议决议公告
成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年7月7日在成都市以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2023年6月25日以书面方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
董事会经审议同意：以人民币3,475,000.00元的价格收购公司控股子公司成都西菱航空科技有限公司少数股东持有的人民币3,000,000.00元出资，其中以人民币2,235,583.33元收购公司关联方持有的人民币1,930,000万元出资。具体如下：
单位：元
| 姓名 | 职务 | 出资额 | 收购价格 | |||
| 涂鹏 | 12个月内离任的董事及高级管理人员 | 360,000.00 | 417,000.00 | |||
| 罗朝金 | 董事、副总经理 | 500,000.00 | 579,166.67 | |||
| 杨浩 | 董事会秘书 | 530,000.00 | 613,916.67 | |||
| 王先锋 | 财务总监 | 250,000.00 | 289,583.33 | |||
| 唐卓毅 | 监事会主席 | 50,000.00 | 57,916.67 | |||
| 陈瑞娟 | 监事 | 20,000.00 | 23,166.67 | |||
| 何相东 | 监事 | 220,000.00 | 254,833.33 | |||
| 小计 | 1,930,000.00 | 2,235,583.33 | ||||
| 姓名 | 职务 | 出资额 | 收购价格 |
| 其他26名股东 | 1,070,000.00 | 1,239,416.67 | |
| 合计 | 3,000,000.000 | 3,475,000.00 | |
具体内容详见公司2023年7月7日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（编号：2023-100）。
表决结果：6票赞成，反对0票，弃权0票，董事罗朝金回避表决。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2023年7月7日
附件：公告原文