西菱动力：2024年第一次临时股东大会决议公告

成都西菱动力科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、 会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2024年1月23日（星期二）下午15:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月23日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

3、 会议召集人：公司董事会

4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生

5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议出席情况

本次会议出席会议股东及股东代表合计4人，合计代表公司股份106,549,398股，占公司有表决权股份总数35.0284％。通过现场方式出席会议股东及股东代表4人，代表公司股份106,549,398股，占公司有表决权股份总数的35.0284％；通过网络投票的股东及股东代表0人。本次出席会议中小股东及股东代表1人，代表公司股份

24,200股，占公司有表决权股份总数的0.0080％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议。股东高蓉宁负责计票，监事陈瑞娟负责监票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

股东大会经审议同意《关于修改公司章程的议案》。表决结果：同意106,549,398股，占出席会议股东有表决权股份数100％；反对0股，弃权0股。

此议案中小股东表决情况为：同意24,200股，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。

此议案为特别决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数三分之二以上同意通过。

2、审议通过了《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

股东大会经审议同意《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意106,549,398股，占出席会议股东有表决权股份数100％；反对0股，弃权0股。

此议案中小股东表决情况为：同意24,200股，占出席会议中小股东有表决权股份数100%；反对0股，弃权0股。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、

表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《成都西菱动力科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2024年1月23日