西菱动力：2025年第一次临时股东大会决议公告

成都西菱动力科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、 会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025年1月16日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月16日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、 会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

3、 会议召集人：公司董事会

4、 会议主持人：公司董事长魏晓林先生

5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议出席情况

本次会议出席会议股东及股东代表合计150人，代表股份118,020,302股，占公司有表决权股份总数的38.9394％。通过现场投票的股东6人，代表股份107,022,417股，占公司有表决权股份总数的35.3108％。通过网络投票的股东144人，代表股份10,997,885股，占公司有表决权股份总数的3.6286％。通过现场和网络投票的中小股

东146人，代表股份11,475,185股，占公司有表决权股份总数的3.7861％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募投项目暨项目延期的议案》

股东大会经审议同意《关于部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募投项目暨项目延期的议案》。

表决结果：同意117,848,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8546％；反对152,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1294％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。

此议案中小股东表决情况为：同意11,303,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5048％；反对152,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3305％；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1647％。

此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、《成都西菱动力科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》

2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2025年1月16日