西菱动力：第五届董事会第三次会议决议公告

成都西菱动力科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2026 年6 月16 日在成都市青羊区腾飞大道298 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。董事长魏晓林先生主持本次会议,会议应到董事7 人,实到董事7 人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成 都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

度》

1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制

董事会经审议:同意《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度》。

具体内容详见公司2026 年6 月17 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会经审议:同意《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司2026 年6 月17 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-029)。

三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2026 年6 月17 日