光弘科技：第三届董事会第九次会议决议公告

惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2023年8月11日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于2023年8月23日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中简松年、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下：

一、审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司2023年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于< 惠州光弘科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相

关事项的独立意见》。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2.独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会2023年8月24日