百邦科技：第四届董事会第十一次会议决议公告

北京百华悦邦科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年5月5日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2023年5月8日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于取消修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司于2023年4月28日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并决定提交2022年年度股东大会审议，现经各方充分论证，并经董事会慎重考虑，决定取消经第四届董事会第十次会议审议通过的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该项议案不再提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会2023年5月8日