科顺股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告

债券代码:123216

债券简称:科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第二十一次会议于2026 年6 月5 日在公司会议室以现场和通讯方式 召开,会议通知已于2026 年6 月2 日发出。本次会议应出席的董事 7 人,实际出席并参与表决的董事7 人,会议由董事长陈伟忠先生主 持,公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

议案内容:

第一期员工持股计划存续期将于2026 年11 月25 日届满,根据 《公司第一期员工持股计划(草案)》的有关规定,基于对公司未来 持续发展的信心,维护第一期员工持股计划持有人的利益,切实发挥 员工持股计划实施的目的和激励作用,拟将第一期员工持股计划存续 期延长12 个月,即延长至2027 年11 月25 日。除上述内容外,第一 期员工持股计划其他内容不变。具体内容详见公司同日于

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第一期 员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号:2026-029)

表决结果:同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。关联董事陈 伟忠、方勇、毕双喜、卢嵩回避表决。

三、备查文件目录

第四届董事会第二十一次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月5 日