科顺股份：第四届董事会第二十二次会议决议公告

债券代码:123216

债券简称:科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第二十二次会议于2026 年7 月31 日在公司会议室以现场和通讯方式 召开,会议通知已于2026 年7 月31 日发出。本次会议应出席的董事 7 人,实际出席并参与表决的董事7 人,会议由董事长陈伟忠先生主 持,公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的议案》

议案内容:

自2026 年7 月13 日至2026 年7 月31 日,公司股票已有十五个 交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格6.61 元/股的85%, 即5.62 元/股的情形,触发转股价格向下修正条件。

鉴于“科顺转债”距离存续届满期尚远,且综合考虑公司的基本 情况、市场环境、股价走势等因素,以及对公司长期稳健发展与内在 价值的信心,为维护全体投资者的利益、明确投资者的预期,公司董

事会决定不向下修正“科顺转债”的转股价格,且自本次董事会审议 通过次日起未来六个月内(自2026 年8 月1 日至2027 年1 月31 日), 如再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正 方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2027 年2 月1 日重新起 算,若再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使“科顺转债”的转股价格向下修正权 利。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件目录

第四届董事会第二十二次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月31 日