明阳电路：第三届董事会第二十四次会议决议公告

深圳明阳电路科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2023年10月26日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年10月20日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事6人，实到董事6人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告全文>的议案》

公司编制的《2023年第三季度报告》的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会2023年10月27日