明阳电路：第三届董事会第二十九次会议决议公告

深圳明阳电路科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年4月20日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告全文>的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2024年第一季度报告发表如下确认意见：

根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为明阳电路的董事、监事、高级管理人员，保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告全文》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《第三届董事会审计委员会第二十四次会议决议》。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会2024年4月27日