明阳电路：第三届董事会第三十四次会议决议公告

深圳明阳电路科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）于2024年10月24日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年10月18日以邮件、电话及专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事6人，实到董事5人，其中独立董事黄志东因无法取得联系，未出席本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告全文>的议案》

公司编制的《2024年第三季度报告》的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划

（草案修订稿）》的规定，公司2022年限制性股票激励计划的1名激励对象因在本期离职已不再符合激励计划相关的激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3,000股拟由公司回购注销。公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金，回购价款总计18,840元。本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过；监事会对此事项发表了同意意见；北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间及届次另行通知。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任江向宇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

江向宇女士的联系方式：

电话：0755-2724 3637

传真：0755-2724 3609

邮箱：zqb@sunshinepcb.com

地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过；具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第三十四次会议决议》；

（二）《第三届董事会审计委员会第二十六次会议决议》；

（三）《第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议》；

（四）《第三届董事会提名委员会第三次会议》；

（五）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》；

（六）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会2024年10月28日